2025年5月28日上午9時，客戶呂某前往永昌農商銀行北街支行辦理現金取款業務，柜員在辦理過程中，系統提示該客戶賬戶在一小時內非同名賬戶轉賬記錄，遂詢問該筆款項來源，客戶聲稱是其侄子歸還的借款，取現用途為個人使用，進一步核實發現該賬戶5月27日有他行轉入資金后迅速支取的類似情況發生，且他行匯入賬戶不為同一人所有，客戶聲稱均為他的侄子，工作人員覺察該客戶行為高度可疑，在為客戶科普反詐知識的同時迅速聯系總行運營部核查，運營管理部向縣反詐中心提交協查，在此期間客戶不斷接聽電話，神色慌亂，后以有事為由提前離開。為防止可疑資金繼續轉移，運營管理部迅速聯系營業部對該客戶進行了行內黑名單全渠道管控，以防客戶流竄到其他網點取現。后經縣反詐中心核實，該筆5萬元入賬資金確為涉詐資金。5月29日，在警方協助下，由永昌農商銀行水源支行將該筆涉詐資金取現后交由警方做電詐資金返還，目前犯罪嫌疑人已被抓獲。
此次成功攔截涉詐資金，是警銀協作的成果，也是轄內各網點高度警覺、協同配合的結果。今后的工作中，永昌農商銀行將持續落實防范打擊電信網絡詐騙長效工作機制，不斷加強與公安機關的合作，積極開展反詐宣傳活動，提升員工的反詐能力，為打擊電信網絡詐騙犯罪貢獻金融力量。
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